ZAŠTO ONLINE KOCKARNICE TRAŽE ID

Uveden je KYC postupak kasina za provjeru identiteta igrača čak i prije nego što se prijave. Međutim, neki igrači online kockarnica, pa čak i vlasnici, ovu regulativu smatraju sumnjivom, nezgodnom i dugotrajnom.

Stvar je u tome što vlada i regulatorna tijela za kockanje provode temeljit proces KYC kasina s razlogom. Nastavite čitati jer će ovaj članak pojasniti zašto ova licencirana kockarnica zahtijevaju osobne iskaznice te koje su vaše osobne iskaznice prihvatljive.

ZAŠTO ONLINE KOCKARNICE TRAŽE ID

ID igrača u kasinu

"Upoznaj svog klijenta", jednostavno poznat kao KYC, postupak je usklađenosti kojeg financijske institucije, uključujući kockarnice, slijede kako bi potvrdile legitimnost identiteta svojih klijenata.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, vlada je putem Komisije za kockanje donijela odluku da sva kockarnica moraju zahtijevati KYC dokumente od svojih kupaca i slijediti sve protokole provjere. Ova je uredba u skladu s tri glavna cilja licenciranja Zakona o igrama na sreću iz 2005.:

Kako bismo spriječili da kockanje bude izvor ili povezano s kriminalom ili neredom

Kako bismo osigurali da su sve prakse kockanja poštene i otvorene

Zaštititi djecu od kockanja

S tim u vezi, online kockarnice u Velikoj Britaniji koje ne slijede ove propise podliježu plaćanju velikih kazni i opozivu licenci.

Osim toga, korisnici koji se ne pridržavaju i odbiju dati KYC dokumente mogu doživjeti kašnjenja pri podizanju ili uopće neće moći podići svoje dobitke. Nekima su čak uklonjeni računi. A oni koji budu uhvaćeni kako koriste lažne osobne iskaznice možda će morati platiti ogromne kazne ili se suočiti s kaznenim prijavama.RAZLOZI ZA ZAHTJEVE ZA ID

Evo pet glavnih razloga, u detalje, zašto su potrebni ID-ovi prilikom prijave i preuzimanja dobitaka u online kasinima:

U skladu sa zakonima protiv pranja novca

Pranje novca je nezakonita radnja u kojoj se izvor nezakonito stečenog novca prikriva kako bi izgledalo da je stečen na zakonit način. Nasuprot tome, nastao je kriminalnim aktivnostima poput financiranja terorizma ili trgovine drogom.

Jedna od najčešćih metoda koju kriminalci koriste za "pranje" svog novca je online kockanje. Budući da internetska kockarnica i mjesta za klađenje uglavnom rade s golemim svotama novca, a pristup njihovim web stranicama relativno je jednostavan, mogu brzo postati platforma na kojoj prevladava ova vrsta kibernetičkog kriminala.

Perači polažu svoj novac na stranice za kockanje kako bi ga "očistili" ili učinili da izgleda kao da dolazi iz legitimnog izvora financiranja. Drugi jednostavno koriste nepošteno stečen novac za financiranje svojih aktivnosti kockanja u slobodno vrijeme. U svakom slučaju, oba su slučajevi ozbiljnog pranja novca putem online kasina.

Vlade su od tada postavile stroge zakone, posebno u vezi s modus operandi kriminalaca ili tehnikama koje idu u korak s naprednom tehnologijom. Uz implementaciju KYC procesa, svi članovi su dužni predati osobne iskaznice, dokaz o adresi i osobito bankovne izvode. Bankovni izvodi pomažu pokazati izvor vašeg novca.

Ako operateri kasina primijete nešto sumnjivo, od vas će se tražiti da dokažete legitimnost svog financiranja. Ako to ne učinite, mogu poništiti vaš račun i prebaciti vas nadležnim tijelima.Online kockarnice za koje je također dokazano da previđaju ili podržavaju kriminalne aktivnosti poput pranja novca na svojim platformama mogu biti sankcionirane zakonom. Morat će platiti velike novčane kazne ili će im biti naređeno gašenje.

Infografika o tome zašto kasina zahtijevaju od igrača da prođu kroz njihov KYC proces

INFOGRAFIKA O KYC PROCESU

Spriječite ulazak maloljetnika

Pravna dob za kockanje može varirati od jedne zemlje do druge. Na primjer, zakonska dob za kockanje u SAD-u može biti različita u svakoj državi budući da zakone o kockanju regulira država. Iako većina američkih internetskih stranica za kockanje zahtijeva da igrači imaju najmanje 21 godinu, postoje države u kojima je minimalna zakonska dob za kockanje 18 godina za ulazak u kockarnice, uključujući:

Kalifornija

Florida (poker i bingo samo u plemenskim kasinima)

Gruzija (krstarenja izvan obale)

Idaho (može također ovisiti o različitim svojstvima)

Michigan

Minnesota

Montana

New York

Oklahoma

Otok Rhode

Washington

Wisconsin

S druge strane, u Ujedinjenom Kraljevstvu, netko tko je stariji od 18 godina može ući i igrati u kasinima i drugim kockarskim objektima.

Kao što je reguliralo Povjerenstvo za igre na sreću kroz Zakon o igrama na sreću iz 2005., djeca moraju biti zaštićena od upuštanja u bilo koju vrstu kockanja. Uz to, online kockarnice moraju biti stroge u procjeni dobi svojih klijenata. Slanje ID-ova za online kasina pomaže u prepoznavanju je li igrač maloljetan ili ne. Operateri će potražiti vaše ime u biračkom registru kako bi provjerili je li vaša osobna iskaznica legitimna i jeste li punoljetni za prijavu na njihovoj web stranici.

Iako neka kasina ne zahtijevaju podnošenje KYC dokumenata nakon registracije. To će dati priliku maloljetnim igračima da iskoriste besplatna okretaja. Međutim, mogu očekivati ​​da će od njih biti zatraženo da dostave dokaz o svojoj dobi i identitetu prije nego što mogu podići svoje dobitke ako ih ima.

Sprječavanje prijevara

KYC proces također sprječava prijevarne aktivnosti pojedinaca i grupa. Jedan primjer nezakonitih aktivnosti koje prevaranti rade na platformama za kockanje je tajni dogovor, gdje stvaraju više računa na web stranici kako bi manipulirali izgledima za dobitak. Za registraciju će često koristiti lažne osobne iskaznice i ukradene identitete. Ti lažni računi su zatim postavljeni da gube, tako da jedan od njihovih primarnih računa pobjeđuje.

Osim toga, neki kriminalci koriste ukradene kreditne kartice za registraciju u online kockarnicama i dopunu svojih računa. Oni također ponekad koriste politiku storniranja svojih banaka kako bi dobili "povrat novca"." Povratna uplata, koja se također naziva "prijateljska prijevara", je kada kupac stvara sporove sa svojom bankom umjesto s trgovcem, u ovom slučaju, s online kockarnicom, kako bi uzeo svoj novac natrag iz nelegitimnih razloga. Prevaranti zlorabe ovu politiku pa može smanjiti njihov gubitak. Strogi postupak je razlog zašto su kockarnice koje prihvaćaju kreditne kartice stroge u pogledu KYC procesa.

Sve ove aktivnosti su nezakonite, a oni za koje se dokaže da su krivi mogu biti kažnjeni. Online kockarnice pažljivo će provjeriti dokumente koji su im dostavljeni i provjeriti njihovu legitimnost.

Neodgovorno kockanje

Igrači koji imaju povijest neodgovornog igranja i lažnih aktivnosti pomno se prate. Podnošenje vaših KYC dokumenata pomoći će online kasinu da provjeri jeste li na crnoj listi prevaranata kojima je zabranjeno igrati.

Problematični kockari također su problem za online kasina. Kao način da se pomogne onima koji su već imali problem kompulzivnog ili neodgovornog kockara, više im se ne bi smjelo dopustiti prijavljivanje na online kasina.

Borite se protiv zloupotrebe bonusa

Neki igrači zlorabe bonuse dobrodošlice stvarajući nove račune više puta. Provjera identiteta pomaže u sprječavanju ovih kockara da iskoriste ove promocije.

Sva kasina dopuštaju samo jedan račun po osobi. Ako vas uhvate da kreirate drugi, oni će poništiti vaš prvi račun i nećete moći povući svoja sredstva i dobitke s njega. U gorim slučajevima, blokirat će sve račune koje ste napravili i zabranit će vam igranje na njihovoj platformi.

PRIHVATLJIVI ID-OVI ZA KOCKARNICE

Ovo su ID-ovi za online kasina koje biste trebali pripremiti unaprijed:

Putovnica

Putovnica je jedna od najčešćih državnih identifikacijskih iskaznica koje igrači moraju predati u svoj online casino. Neke će platforme posebno trebati putovnicu, dok će neke prihvatiti bilo koju osobnu iskaznicu s vašom fotografijom.

Vozačka dozvola

Osim vaše putovnice, vaša vozačka dozvola također je važeća osobna iskaznica za provjeru u online kasinima. Samo morate paziti da mu nije istekao rok trajanja.

Računi za komunalne usluge

Računi za režije koriste se kao dokaz adrese. Neka internetska kockarnica poslužuju samo klijentima u određenom geografskom području. Drugim riječima, ne prihvaćaju igrače iz drugih zemalja ili država. Uz to će morati potvrditi gdje živite.

Morate predati nedavni račun za komunalne usluge za bilo što od sljedećeg:

Voda

Plin

Struja

Fiksni telefon

Gradski porez

Nedavna izjava stambene zadruge ili kreditne unije

bankovni izvod

Bankovni izvodi također mogu pomoći u potvrdi vaše adrese. Međutim, obično ih traže da vide sve nepravilne obrasce prihoda na vašem računu. Pomoći će im u praćenju potencijalnih perača novca koji bi mogli koristiti njihovu platformu za obavljanje svojih nezakonitih aktivnosti.

Ako se planirate prijaviti na online casino, pripremite najmanje dvije vrste ID-ova jer neke platforme zahtijevaju dvije ili više.

Neka kasina bi od vas tražila da dostavite svoje KYC dokumente prilikom prijave za račun. Međutim, sada je uobičajeno da kockarnice ne traže odmah osobne iskaznice kako bi privukle više kupaca. Umjesto toga, morat ćete predati svoje dokumente prije nego što možete izvršiti svoju prvu isplatu.Ako ne date važeću osobnu iskaznicu, gubite svoju priliku da preuzmete svoj dobitak.

Casino KYC proces doista može biti dugotrajan, pogotovo ako samo želite igrati i odmah uživati. Međutim, ti su protokoli postavljeni kako bi zaštitili vas i operatere. Stoga je najbolje postupati u skladu s njihovim zahtjevima. Osim toga, nakon što dobijete odobrenje, možete samo igrati svoje omiljene igrice koliko god želite.